根据区委统一部署，2021年8月，区委第一巡察组对城建（点盛）公司进行了巡察“回头看”。2021年10月21日，区委第一巡察组向我公司进行了巡察反馈。根据有关规定，现将巡察整改落实情况予以公示。

　　一、整改工作开展情况

　　（一）强化组织领导，制定整改方案

　　我公司及时成立巡察反馈意见工作整改小组，由董事长杨涛任组长，副总经理胡昌俊、王楷强为副组长，公司各部门负责人为成员的整改工作领导小组，按照问题清单，制定了《关于巡察反馈问题的整改方案》，对反馈的问题进行细化分解，逐一梳理，明确责任领导、责任单位和整改时限。

　　 （二）强化研究部署，明确整改要求

　　召开巡察整改专题组织生活会，进行深刻剖析、对照检查，开展批评和自我批评。坚持问题导向，围绕问题抓整改，建立销号制度，实施台账管理。个性问题对号入座，落实到人立行立改；共性问题分类汇总，明确整改目标和时限。强化跟踪督办，确保件件有落实，事事有回音。

　　（三）强化常态长效，促进深化提高

　　坚持把整改落实与主体责任结合起来，推动全面从严治党向纵深发展；坚持把整改落实与作风建设结合起来，严格贯彻执行八项规定，严防“四风”问题；坚持把整改落实与党风廉政结合起来，扎实构建不能腐、不想腐、不敢腐的机制；坚持把整改落实与经营业务结合起来，以实际行动将城建（点盛）公司建成为运行规范，具有强大市场竞争力的优秀国有企业。

　　二、具体问题整改情况

　　（一）在反映企业履行职责使命方面的问题，聚焦贯彻落实中央决策部署及省委、市委工作要求上

　　问题1：重业务轻理论。点军城建公司以业务学习为主，业务学习制度较完善，较少组织单位干部职工开展专题政治理论学习包括习近平总书记关于国资国企方面的重要论述等国企必学内容。

　　完成情况：一是编印政治理论学习知识手册，将习近平总书记历次讲话，中央、省、市、区重要会议精神纳入手册内容，并将手册发放至每名干部职工手中；二是将政治理论学习纳入部门及董事会会议议程前置学习，目前已组织工程部部门例会学习1次、董事会学习3次；三是利用周四夜学及支部主题党日学习国资国企、政治理论方面论述14次。

　　问题2：学习参与度不高。三年以来点军城建公司仅部分领导、中层干部参加了区住建局的集中学习，未将普通职工纳入学习范畴。

　　完成情况：一是制定《城建（点盛）公司2021年学习计划》，严格按照学习计划组织全体干部职工开展各项学习；二是开展形式多样的分层分类学习，10月15日组织综合管理部外出参加“社保合规背景下薪酬管理的节税安排”，11月16日组织财务统计部参加“财务经营分析实务培训”，11月25日组织财务统计部外出参加“首违不罚下汇缴的策略管理”，12月11日组织合同审计部赴武汉参加“2021年度全省招标采购（监管）和投标单位从业人员业务培训班”，12月21日组织财务统计部外出参加“首违不罚下汇缴的指标管理”，组织全体党员及各部门代表赴桥边村参加12月支部主题党日学习；三是利用周四夜学活动，组织各部门分享工作心得、学习体会或业务知识，11月4日由项目经理徐文刚讲授《建筑施工承插盘扣式钢管脚手架安全技术》，11月11日由综合管理部胡瑞文带领学习《公文处理培训》，11月18日由开发运营部王虎带领学习《规划方案审批流程》，12月2日由财务统计部韩裕攀带领学习《财务报销流程政策培训》，12月16日由合同审计部徐盼盼带领学习《关于目录外限额下的货物、工程和服务采购简学》。

　　问题3：资产负债率较高。截止2021年6月，点军城建公司资产总额32.7亿元，负债额22.7亿元，所有者权益10亿元，资产负债率高达69.37%，接近70%警戒值。

　　完成情况：一是拟定《关于支付农发行贷款利息及本金的请示》并送达市城投，协调市城投依据宜昌市人民政府〔2019〕65号专题会议纪要精神，尽快按期支付贷款本息；二是财务统计部已于12月20日支付第四季度贷款5550万元，使负债率下降1.65%。

　　问题4：还款压力大。点军城建公司向市城投公司借款16980万元，向农康公司借款5350万元用于投资建设“磨基山旅游综合体”项目。向市城投的借款于2020年4月30日已到期，但本息均未支付；向农康公司的借款于2022年12月31日即将到期，仅支付利息506万元。2016年2月，为申报五龙三路棚改安置房项目贷款，点军城建公司与中国农发重点建设基金公司签订5800万元基金投资协议，该基金将于今年的12月28日进入回收期，点军城建公司没有明确的还款来源。

　　完成情况：一是拟定《关于偿还借款到期本金及利息的函》并送达磨基山旅游综合体破产管理人，协调还款事宜；二是已拟定《关于解决中国农发重点建设基金股权回购资金的请示》并报送区政府，区领导已签批同意从安置房建设资金中支付该笔回购款及投资收益，并依据《市政府关于研究点军区新区范围内集体土地征迁资金收支有关问题会议纪要》第三条，高位协调市建投集团，由该集团承担5800万元回购资金及564.41万元投资收益。

　　问题5：董事会空转，点军城建公司法人代表长期挂职未履职，极少召开董事会，董事会议事决策职能未发挥。

　　完成情况：一是制定《城建公司董事会议事制度》，于11月15日召开城建公司董事会，研究公车租赁及减资退股事宜，并将决策结果梳理形成《“三重一大”报告单》报区纪委派出纪检组备案；二是定期召开董事会，对城建公司重要事项进行决策。

　　问题6：公司政企不分，点军城建公司长期由区住建局和区安置办管理，未按照现代企业管理制度运行，重大事项决策过度依赖区住建局领导班子决定。

　　完成情况：一是制定城建公司董事会议事制度、监事会议事制度和《城建公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》；二是严格执行制度，于11月15日召开公司董事会研究公车租赁及减资退股事宜，将决策结果梳理形成《“三重一大”报告单》报区纪委派出纪检组备案，并一以贯之。

　　问题7：发展后劲不足。点军城建公司主要承担安置房建设和融资两大职能，业务以安置房代建为主，较为单一。目前安置房建设已经接近尾声，盈利性支柱产业乏后劲。同时，因资产负债率过高、债务还款不及时等问题，致使公司信誉度下降、融资功能衰减。

　　完成情况：一是根据《点军区住建领域重点工作专题办公会议纪要》〔2021〕6号文件内容，明确新区内政府性投资400万以上的项目由点盛公司代建，城建公司不再承担代建业务；二是点盛公司业务已步入正轨，通过产权代办、渣土消纳、智慧停车、洗车坊、直饮水工程等业务，目前共盈利约81.43万元。

　　（二）在反映企业贯彻落实全面从严治党战略部署方面存在的问题，聚焦群众身边的 腐败问题和不正之风上

　　问题8：主体责任落实有差距。点军城建公司领导班子未能坚持党建与业务工作同谋划、同部署，在落实全面从严治党主体责任上过度依赖于区住建局，在资金使用、项目管理、安全生产、物资采购等方面未建立健全相关制度。

　　完成情况：一是制定《城建公司党支部主体责任和监督责任管理办法》《城建公司廉政风险防控常态化管理办法（试行）》，明确支部书记“第一责任人”责任、领导班子集体责任和支部纪检委员内部纪检监督责任；二是于11月15日、12月13日召开班子会扩大会，研究制定11月、12月党建工作提示；三是编印公司制度汇编（上册），内容包含公司资金使用、项目管理、安全生产及物资采购等方面，人手一册，要求各部门严格按照制度规范工作流程。

　　问题9：监督责任履行不够，点军城建公司监事会形同虚设未履行监督责任。近三年未召开监事会议，未对董事、高管执行职务行为进行监督，未检查公司财务，点军城建公司长期将公车鄂ECA268出借给区住建局质安站使用，车辆费用报销却在点军城建公司；财务人员混用现象明显，公司的4名财务人员负责区住建局机关及其3个二级单位、点军城建公司（点盛公司）共5个单位财务管理工作。

　　完成情况：一是制定城建公司监事会议事制度，并于11月30日召开监事会，对公司“三重一大”执行情况进行监督，对2022年工作进行安排部署；二是点盛易安行公司已于2021年10月22日与区住建局签订鄂EA268车辆租赁合同；三是经与区住建局沟通，区住建局已明确专人负责住建局财务工作，并已印发财务人员分工文件，财务人员混用问题得到根本解决。

　　问题10：报销要素不全。2018年至2020年支付给律师周某峰的劳务费无劳务合同；2018年12月公务接待1777元，无事前审批单且报销时无接待清单和菜单；2020年5月报销加班工作餐900元，9月报销加班工作餐1050元，均无事前审批单。

　　完成情况：一是12月1日公司董事长对巡察发现问题的工作责任人开展集体约谈，要求人事管理人员后期劳务合同按时按规签订，要求财务管理人员在今后工作中规范审核报销流程；二是完善公司绩效考核办法，将人事工作完成情况纳入人事管理专员绩效考核内容；三是严格落实《宜昌点盛投资开发有限公司财务管理制度》，12月2日财务统计部经理韩裕攀为全体干部职工讲授财务报销流程。

　　问题11：报销审核不严。2018年1-6月采购电脑，打印机共计4笔36900元，验收报告单均无人签字，无备案登记表；2020年5月，支付耗材费6240元，发票未盖章。

　　完成情况：一是12月1日公司董事长对巡察发现问题的工作责任人开展集体约谈，要求财务管理人员在今后工作中严格报销审核；二是严格落实《宜昌点盛投资开发有限公司财务管理制度》，12月2日财务统计部经理韩裕攀为全体干部职工讲授财务报销流程。

　　（三）在反映企业在落实新时代党的组织路线方面存在的问题、聚焦领导班子建设和干部队伍建设上

　　问题12：党建主体责任不明晰。长期以来，点军城建公司党支部各项党建活动均依赖于区住建局机关党支部开展，2020年10月转至区财政局党总支后依旧参加住建局机关党支部活动，未独立开展支部活动。

　　完成情况：一是自10月29日以来，城建公司党支部已独立开展各项党建活动，目前已独立召开3次支部主题党日活动，组织参观红色电影2次；二是报批成立中国共产党宜昌点盛投资开发有限公司宜昌市点军城乡开发建设开发有限公司联合支部委员会，由区财政局党总支负责党建业务、发展党员等工作指导。

　　问题13：党员参加支部活动积极性不高。公司党支部有12名党员，超过半数党员多次未参加支部活动，且未履行请假手续。

　　完成情况：一是修改完善公司《会议管理制度》，并于11月支部主题党日活动上组织全体党员学习，会上明确支部活动需履行书面请假手续，对无故缺席会议党员，将进行约谈；二是支部组织委员积极创新主题党日活动，目前已组织观看红色电影2次，赴桥边村开展联合主题党日活动一次；三是11-1月党日活动平均参与率93%。

　　问题14：党员民主评议流于形式。点军城建公司党支部在2019年“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会上未对党员评定等次。

　　完成情况：12月1日公司董事长对巡察发现问题的工作责任人开展集体约谈，对党建工作人员进行批评教育，要求在今后规范开展党员民主测评活动，及时将测评结果报上级部门备案，并对2021年度民主测评工作作出安排部署。

　　问题15：组织生活会不严肃。会上相互批评没有做到支部党员全覆盖，且辣味不够，多以提建议的形式代替批评，甚至出现“办公桌面不整洁”等不痛不痒的话语，红脸出汗效果未充分彰显。

　　完成情况：一是组织全体党员干部在11月支部主题党活动上学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》；二是10月27日组织召开组织生活会，各党员按照要求开展批评与自我批评；三是对2021年度组织生活会工作提前部署提要求。

　　问题16：党员党费交纳不足额。支部党员12人，其中8人根据基数计算党费后按照“四舍”的方法凑整，导致党费长期未足额缴纳；党员王某莉2021年1-4月份未交纳党费。

　　完成情况：一是已对收缴党费工作人员进行批评教育，强调后续将严格按照缴费比例核算，收齐8名党员补缴的党费；二是结合各月党日活动，对各名党员应缴党费进行通报和收缴；三是经与太平村核实，党员王某莉1-3月已在太平村交纳党费，现已补齐4月党费。

　　问题17：公司领导班子对职工关心关爱不够，谈心谈话开展不深入。点军城建公司有4名职工长期外借至住建局机关及其他单位，对公司的归属感不强，影响工作激情。

　　完成情况：一是制定公司谈心谈话制度，要求全年领导班子成员分层级对公司干部职工开展谈话不少于一次；二是以周四夜学为契机，于12月16日开展“我对公司有话说”活动，全体干部职工填写征求意见表，会后班子成员仔细研究，积极为干部职工解决困难，增强干部归属感。

　　问题18：专业人才结构单一。点军城建公司长期从事安置房代建工作，公司内部多以项目管理方面的人才为主，缺乏经营相关人才的培育，且公司尚未建立职工培训体系。

　　完成情况：一是对接三峡大学，初步拟定战略合作意向书，积极为职工建立培训体系，培训主要课程有人力资源管理概论、当代企业文化的理性思考与传承、营销理论与实践、在新长征路上弘扬伟大长征精神等；二是委托前沿人才公司招录新员工8名，目前已到岗6名，进一步补充公司新鲜血液，强化人才支撑。

　　三、下一步工作措施

　　（一）坚持政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和重要批示指示精神作为头等大事和首要政治任务，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立新发展理念。团结引领党员干部职工始终保持政治定力，确保党中央各项决策部署不折不扣落实。

　　（二）深化巡察整改。坚持把巡察整改作为长期重大任务来落实，进一步压实整改责任，督促各整改责任人认真履行责任。对整改完成的适时组织开展“回头看”；对需要长期坚持的整改任务，细化后续工作部署；对虚假整改等整改不力的严肃追责问责。

　　（三）健全长效机制。建立健全规范权力运行，在抓好整改的同时，更加注重治本和预防。坚持问题导向，由表及李，着力从个性问题中找出共性问题。继续加大建章立制力度，结合整改落实，切实增强制度的严肃性和约束力，真正把巡察整改转化为健全制度、建强队伍、推动工作的实效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督，如有意见建议，请及时向我公司反映。联系人：龙翔云，联系电话：15090915955，通讯地址：湖北省宜昌市点军区泰和世家综合楼二楼，邮箱：308298864@qq.com。

　　

                                                                                                      宜昌市点军区城乡建设开发有限公司

　　                                                                                                          2022年4月29日