根据区委统一部署，2020年12月14日至2021年1月13日，区委第二巡察组对我公司进行了巡察。2021年2月7日，区委第二巡察组向我公司反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改落实情况予以公示。

　　一、整改工作开展情况

　　公司收到巡察反馈意见后，照单全收，高度重视，迅速行动，专题召开组织生活会和中层以上干部会议，认真学习《关于巡察农康公司意见反馈报告》，以问题为导向，深刻剖析原因，安排部署巡察整改工作。公司董事长兼总经理梅云高同志牵头抓总，班子成员杨吉平、陈小刚为整改工作具体负责人。结合反馈意见清单详细制定《落实区委巡察组反馈问题整改方案》，针对巡察组指出的3个方面22项问题，明确整改目标、细化整改措施、落实责任领导、责任人和完成时限。建立巡察整改台账，实行对号入座，逐条整改，逐一销号。

　　 二、问题整改落实情况

　　（一）关于聚焦贯彻落实党的路线方针政策和中央决策部署方面的问题

　　1、关于“公司党建工作较薄弱”问题整改情况

　　（1）公司党支部进一步完善了重大事项及重要工作前置研究程序，制定了重大事项前置研究的实施方案，明确了前置研究重大事项的具体内容，为公司开展党组织建设和公司发展奠定了政治基础；

　　（2）公司党支部召开班子会议，专题研究并落实了专职、专人、专责抓党建工作事宜，切实做到了干部到位，职责明确，监督严格的要求；

　　2.关于“党建理论知识学习不重视，重业务轻党建的倾向较严重”问题整改情况

　　（1）根据组织要求，结合公司实际，制定2021年度党建理论学习计划，内容具体，时间明确，形式灵活；

　　（2）邀请区委宣讲团成员为我公司宣讲十九届五中全会精神，让公司员工深刻领会十九届五中全会精神实质和内涵，融会贯通于工作始终；

　　（3）认真开展“不忘初心、牢记使命”回头看，巩固学习教育成果，对应学未学的内容进行梳理，并纳入本年度学习计划内容，定期开展集中学和自学；

　　3.关于“成立5年来没有创建自己的企业文化”问题整改情况

　　2021年，公司通过组织团建活动，促进了员工之间的感情，加强了公司凝聚力和向心力；开展夜学活动并向优秀集团企业学习经验；与中电光谷共同举办友谊篮球赛，在工作之余也加强锻炼并与其他公司促进友谊；还积极参加了百联慧谷园区举办的运动会，在拔河比赛中全体员工积极参与，提高了公司员工集体荣誉感。2021年4月6日，公司召开行政办公会讨论研究，同意聘请第三方专业机构，设计公司形象标识。从视觉识别、行为文化、企业理念方面，制定党建引领的公司企业文化，设计制作金汇投资集团视觉识别系统、公司网站、企业形象宣传片，把企业文化融入企业运营和管理的各个环节，指导公司各项业务发展，团结凝聚广大干部职工形成强大的战斗力和发展合力。目前企业文化策划方案正在讨论修改中。；

　　4.关于“坚持现代企业制度，公司规范化管理水平不高”问题整改情况

　　（1）针对“三重一大决策不规范”的问题。已严格落实“三重一大”决策相关措施，规范议事规则和程序，对重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重点工作，必须实行调查论证、会上讨论，经由公司党组织集体商讨做出决策；

　　（2）针对“董事会未发挥领导决策机构作用”的问题。为充分发挥董事会领导决策机构作用，明确制度规程及时间节点，有关事项需经董事会讨论通过的，一律由董事会决策执行。相关流程，已由综合管理部跟踪督办，完善了台账记录，规范决策程序；

　　5.关于“监事会履职不到位”问题整改情况

　　（1）为切实履行监事会职责，充分发挥监事会全体监事成员作用，公司自2020年起，按照《公司法》《公司章程》相关规定，每年由监事会主席组织召开监事会议1次以上；

　　（2）为进一步正确把握定位，规范制度建设，提升履职能力，监事会逐步完善《监事会制度》及工作流程，结合单位实际，制定年初监事会工作要点，有效促进公司阳关、健康、快速发展；

　　6.关于“中层以上领导分工不明确”问题整改情况

　　（1）已由综合管理部研办，出台薪酬制度改革和绩效考核办法后，报董事会决策，下文明确董事会成员、各子公司负责人、各部部长岗位职责；

　　（2）全面压实董事会、各部门及子公司主体责任，健全工作清单，明确工作职责，强化监督管理。加大督查检查，对各级各部门任务完成情况强化日常监督检查，对发现的问题及时整改；

　　7.关于“制度建设有欠缺”问题整改情况

　　（1）公司为规范融资程序，有效降低融资风险，2020年12月制定《融资管理制度》，讨论通过并发文试行；

　　（2）在项目建设施工管理等方面，我公司研究制定《项目管理》、《计量支付管理办法》等制度，并加强现场施工过程跟踪及控制，严格依据国标、行标及地方标准组织验收；

　　（3）龙悦路商业资产装修项目存在涂料脱落，部分墙砖铺贴不平等问题，公司已组织施工方现场排查问题根源，按照装修施工规范进行整改，经验收均达到合格质量标准；

　　（4）针对“制度落实流于形式，公司日常未按照《员工绩效考核管理办法》开展考核评分，员工绩效工资无法根据考核结果公平发放”的问题。综合管理部于3月底启动公司薪酬制度及绩效考核制度改革，预计5月底出台制度后报区属国有企业管理领导小组审批通过后严格按照新制度执行；

　　8.关于“公司行政管理失管失查”问题整改情况

　　（1）针对“行政管理失管失查”的问题。从流程制度、会务外联、文印资质、档案资料、采购资产、后勤安保六方面加强公司行政管理工作，由综合管理部专人专岗落实，综合管理部负责人为第一责任人；

　　（2）针对“公司部分重要文件无主要负责人签批意见，落实文件无具体责任部门、责任人”的问题。已出台《公文处理管理办法》，完善了公文处理管理制度，加强文件签批、督办和反馈工作，严格执行文件签批流程，落实文件责任部门、责任人的签批、督办和反馈工作；

　　（3）针对“重大事项决策会议记录不规范”的问题。综合管理部指定专人使用会议记录薄进行记录，详细如实的记录会议组织情况和具体内容，并按照法定公文规定形成会议纪要，坚决杜绝会议记录无各班子成员具体表态意见，仅载明讨论结果的情况，严格规范党支部会议记录工作；

　　9.关于“发挥区属国有企业搞活经济、服务民生、带动发展成效不明显”问题整改情况

　　（1）针对提升区域财税实力贡献不大，国有资产保值增值成效不足的问题。结合公司实际，制定《闲置资产盘活方案》，提高资产利用率，实现效益最大化。进一步加强国有企业制度建设，提升管理水平，激发内生动力，按照现代化企业管理运营要求；坚持市场化运营，聚焦主业做强实业，逐步壮大市场竞争

　　（2）建立健全项目管理制度，根据公司发展需要，合理优化项目管理人员结构，充实技术力量，切实履行项目主体责任，不断提升为民服务能力；

　　（3）加快推动白云山供水工程施工进度，实行“一对一”模式进行技术指导和质量监管，目前，白云山供水工程已基本完工，4月底送电进行电气试验；白云山配水管网和王家坝水厂能力提升工程均已完成总工程量的30%，预计5月底完成主体工程；高位对接三峡水务协调水源及水价事宜，区政府常务会讨论议定了该事项，并明确责任主体进一步跟踪抓落实。

　　10.关于“公司重大投资经营管理有漏洞”问题整改情况

　　（1）针对湖北银行分红派息未及时收回的问题，计财部安排专人和湖北银行紧密对接，多渠道搜集信息，2020年12月31日将100万元分红资金落实到账；

　　（2）为有效建立公司项目重大投资收益管理长效机制，确保公司资产投资安全和合理收益达到预期，2020年12月，制定《投资项目跟踪管理制度》，并发文试行；

　　11.关于“区属国有资产经营管理不到位”问题整改情况

　　（一）30处闲置资产中7处资产已经租出，收取租金

　　81473.04元；13处资产已经过2次及以上公开招租均流拍、目前正在积极对外招商中；4处资产公司自用；闲置资产中3处存在安全因素、4处房屋垮塌、1处在征迁红线内、1处只有土地权无土地上房屋产权，因此以上9处资产均暂不具备招租条件、不对外招租。

　　（二）17处出租收益未及时收缴资产中10处资产已经收缴租金，共计1089751元，其余7处资产经过公司的多次催收仍未缴纳，已移交法律顾问走法律程序。

　　（三）7处资产被当地村民或原职工占用，其中3处资产已于2021年6月收回，已进行资产评估并于10月20日公开招租，目前招租工作正在稳步推进中；剩余4处被占用资产，交接前存在历史遗留问题，考虑到资产状况复杂、社会维稳等因素，公司将继续与原单位协调处理，随时跟踪资产情况；

　　（二）关于聚焦群众身边的腐败和不正之风方面的问题

　　12.关于“主体责任落实有差距”问题整改情况

　　（1）公司组织召开班子会议，专题研究落实全面从严治党主体责任重点工作，制定2021年全面从严治党主体责任工作计划和任务清单，进一步细化措施，注重时效，责任上肩；

　　（2）为加强党纪党规学习，公司制定了《2021年党纪党规学习计划》，明确了学习内容、学习要求及责任人；

　　（3）三是为强化生产经营重点环节风险排查和防控，公司制定了《关于开展廉政风险排查与防控的工作方案》，对公司所有岗位进行了风险排查，明确了风险点、风险等级及防控措施，为进一步强化公司生产经营管理奠定了基础；

　　13.关于“监督责任履行力度偏弱”问题整改情况

　　（1）为加强党风廉政建设，支部制定了《2021年度纪检工作计划》，明确了全年目标、重点工作和具体措施，本年度将按照计划推进党风廉政工作，将党风廉政建设的教育及监督纳入日常管理工作之中；

　　（2）关于管理不严问题，公司进一步强化了日常管理，严格执行上班打卡制度并随时抽查到岗情况；严格落实《员工绩效考核管理办法》，正在加快编制薪酬及绩效改革方案；严格推进工作督办管理，将每项工作进行分解，明确责任人及时间节点，防止工作拖拉；

　　14.关于“作风不实、工作不细致”问题整改情况

　　（1）专职党务工作者对前期党建工作相关资料进行全面排查，针对问题立行立改，确保档案资料真实、规范、完整；

　　（2）档案管理工作将长期实行分月收集整理，年度汇编成册；三是公司将工作作风不实等问题纳入年度考核范畴，和绩效工资挂钩，激励和巩固“严紧硬实”的好作风；

　　15.关于“大额资金管理使用不规范”问题整改情况

　　（1）为规范公司对外借款管理行为，提高大额资金使用效益，应按照《公司法》相关规定执行对外借款行为，做好借款前风险评估及法律意见咨询；

　　（2）二是如期收回借款，公司向交运局出借的三笔借款573.5万元于2020年年底收回，出借给天王寺村70万元，公司专人跟踪对接，拟按照协议约定，分期收回；

　　16.关于“公司内部大额金往来管理不规范”问题整改情况

　　为完善和规范公司与子公司之间大额资金往来程序，集团公司结合公司运行情况，制定《投融资管理制度》，建立集团公司资金池，实行统借统贷管理，资金集中调拨使用。

　　17.关于“财务管理专业化水平不高”问题整改情况

　　（1）519万元已于2020年9月全额退回财政局；

　　（2）经查实路网账套2018年12月6号凭证，该笔费用开具的发票为增值税专用发票；

　　（3）该笔未计进项税已在路网账套2020年12月14号凭证订正；

　　18.关于“财务报销审核把关不严”问题整改情况

　　针对2017年1月支付区政府食堂进费回单收款单位错误的问题，通过追根溯源，了解到该回单为银行系统打印错误，因时间过久，银行无法补打正确回单，由银行出具情况说明并盖章。

　　19.关于“财务报表账实不符”问题整改情况

　　（1）针对单个帐套银行存款中出现负数情况，已经在2021年年初进行调整；

　　（2）每月对专户专款对账管理，及时清查，保证账实相符；

　　20.关于“工会经费未专账核算”问题整改情况

　　2018年1月份成立工会，11月建立了工会专账核算。

　　（三）关于聚焦党组织软弱涣散、组织力欠缺方面的问题

　　21.关于“党员管理不规范”问题整改情况

　　（1）公司党支部就党员入党程序和档案进行全面清查，针对党组织关系不明确和档案资料丢失的情况，如实向财政局党总支作了书面汇报；

　　（2）多渠道订购和收集与党建相关的汇编资料，让党务工作者多层面，全方位的进行学习，不断提升党建业务能力和专业水平；

　　22.关于“工会组织作用发挥不充分”问题整改情况

　　公司工会自成立以来，积极保障了会员重要节日福利，组织了每年春游活动及员工体检，及时慰问了因病住院及住院分娩员工，积极发动员工踊跃参加了区工会组织的运动会、知识竞赛及演讲比赛等活动并取得较好成绩。但因工会经费不足，工会其他活动组织相对较少，员工个人福利落实不足，如生日福利未落实，节假日福利落实标准较低。为更好地发挥工会纽带作用，一是计划今年4月组织一次公司春游活动，秋季组织一次素质拓展活动，结合公司年度人才培养计划，分批开展业务培训；二是为发扬模范引领作用，今年2月公司评选了年度优秀部门及个人，并进行了经验交流，后期将持续发掘优秀员工，推广先进工作方法；三是为加大工会经费筹集，目前工程公司注册地迁移工作已初步纳入工作计划，后期根据政策调整情况，适时组织实施，成功迁移后工会经费将得到较大的补充。

　　 三、下一步工作措施

　　（一）强化政治学习，增强理论功底。持之以恒对党的十九届三中、四中、五中全会和习近平总书记重要讲话精神的学习，充分认识全面加强党的建设实质内涵，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。提高全体党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力。坚持理论联系实际，加强党建工作和经济工作深度融合，助推党建引领公司高质量发展。

　　（二）落实“两个责任”，构造防腐机制。根据全面从严治党要求，严格落实书记履行从严治党主体责任，班子成员落实“一岗双责”，切实把党风廉政建设的担子担起来，从严加强制度建设，着力提高制度治党、依规管党的水平。加强党内法规制度执行，运用有效的党内法规制度体系，认真清理“三重一大”和财务管理方面存在的问题，制定切实可行运行机制和监督机制。

　　（三）持续整改，确保整改落实效果。继续对照反馈意见，

　　紧盯整改重点，注重短期整改和长期坚持相结合，着力完善长效机制，建章立制，用更“实”的作风，更“严”的纪律保障问题不反弹，重复问题不发生，让各项工作目标任务高标准落地见效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督，如有意见建议，请及时向我集团反映。联系人：游泳，联系电话：18908606077，办公室电话：0717-6671980，通讯地址：湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A13栋，邮箱：249530388@qq.com。

 

                                                                                            农康投资管理有限公司

                                                                                                 2022年4月29日